البحث عن أفضل محامي غسيل أموال ونقد اجنبي في مصر أصبح أمر ضروري في ظل وجود الجرائم الاقتصادية التي يشهدها العصر الحالي، فقد احتلت قضايا غسيل الأموال حيز كبير من تلك القضايا العصرية بجانب قضايا النقد الأجنبي وتعتبر تلك القضايا من الأنواع المعقدة التي تتطلب وجود محامي متميز على دراية بكافة القوانين واللوائح ويتمتع بخبرة استثنائية لفهمها واكتشاف أبعاد تلك القضايا ليسهل التعامل معها.
أفضل محامي غسيل أموال ونقد اجنبي في مصر
تتصاعد وتيرة الجرائم الاقتصادية خاصة التي ترتبط بتهديد استقرار الأنظمة المالية سواء في مصر أو في الدول الأخرى، ولأن تلك الجرائم معقدة وتتطلب فهم أبعادها والتشعبات التي تنتج عنها أصبح وجود أفضل محامي غسيل أموال ونقد اجنبي في مصر أمر مهم ولا غنى عنه.
ونعمل في مكتب مستشارك للمحاماة على حل تلك القضايا بواسطة أفضل المحامين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في تلك القضايا مما يجعلهم يتمتعون بخبرة قانونية، ويجعلهم متمرسين ومحترفين عند الدفاع في تلك القضايا.
اقرأ أيضًا: ما هي أنواع قضايا الأحوال الشخصية
مواصفات أفضل محامي غسيل أموال ونقد اجنبي في مصر
البحث عن أفضل محامي غسيل أموال ونقد اجنبي في مصر لا يستمر طويلًا، لأن هناك بعض المعايير الواجب توافرها في هذا المحامي ليصبح الأفضل، والتي تتواجد في محامي مكتب مستشارك للمحاماة، وتتمثل تلك المواصفات في الآتي:
- لا بد من أن يتمتع محامي غسيل الأموال والنقد الأجنبي بدراية كاملة للقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وكافة الاتفاقيات الدولية التي تنص عليها.
- التمكن من خوض الدفاع أمام المحاكم المختصة بتلك القضايا التي تتطلب دفاعًا استثنائيًا.
- أن يتمكن محامي غسيل الأموال من التفرقة بين الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية والأموال النظيفة.
- يجب أن يتمتع بالقدرة على اكتشاف مواطن القصور التي تخلل أدلة النيابة.
- التعامل بأسلوب أحترافي مع التقارير التي تصدر من وحدة مكافحة غسيل الأموال.
أهمية اختيار أفضل محامي غسيل أموال في مصر
يعتبر اختيار أفضل محامي غسيل أموال ونقد اجنبي في مصر أولى الخطوات التي تمكن المتهم في مثل تلك القضايا من الخروج منها بطريقة تصل به إلى البراءة، خاصة لأن تلك القضايا في الغالب تبنى على استنتاجات وقرائن لا يمكن أن تعتبر أدلة مؤكدة على ارتكاب تلك الجرائم.
مما يجعل المحامي الأفضل داخل مكتب مستشارك قادرًا على اكتشاف الثغرات بسهولة والقيام بالدفاع عن موكله بطريقة فنية محترفة تمكنه من فضح القصور التي تشتمل عليها أدلة الإثبات والتخلص من مزاعم الاتهام الموجهة للموكل وإثبات براءة الموكل في تلك الجرائم المعقدة.
مميزات أفضل محامي غسيل أموال ونقد اجنبي في مصر
لكي يتمكن الموكل من اختيار مكتب محاماة قادرًا على التعامل مع قضايا غسيل الأموال والنقد الاجنبي، يجب أن يتوافر في المحامي بعض المميزات التي تجعل الموكل يضع ثقته فيه، وتتمثل تلك المميزات في:
- المحامي الأفضل في قضايا غسيل الأموال والنقد الأجنبي لا يكتفي بالرد على الاتهام الموجه لموكله بل يكون مبادرًا ببناء استراتيجية تجعل الدفاع وقائي.
- يعتمد على تحليل التحريات التي قامت بها النيابة في تلك القضايا، وتفنيد المعاملات البنكية.
- الاعتماد على استدعاء الخبراء المتخصصين في تلك القضايا ودراسة حركة الحسابات.
- العمل على إحراج النيابة والقدرة على إقناع المحكمة بالرؤية القانونية التي يعتمد عليها في السعي للحصول على البراءة.
- يفضل أن يكون المحامي يمتلك سجلًا حافلًا بالبراءات وأيضًا أوامر الحفظ مما يجعله يتمتع بخبرة واسعة.
- أن يتمتع بسيرة مميزة أمام دوائر الجنايات الاقتصادية مما يجعله أهل ثقة من قبل الموكلين.
- يكون قادرًا على إثبات انتفاء وجود قصد جنائي فيما يتعلق بالتصرفات المالية التي يتم التشكك فيها.
- يستطيع التفرقة بين المتهم الفعلي في تلك القضايا والشخص البريء الذي تعرض للاتهام بتلك القضايا بالرغم من حصوله على أمواله بطرق شرعية تتوافق مع القانون.
اقرأ أيضًا: الميراث في قانون الأحوال الشخصية المصري
المقصود بجرائم غسيل الأموال
لكي نتمكن من اختيار أفضل محامي غسيل أموال ونقد اجنبي في مصر لا بد أن نتعرف على المقصود بتلك القضايا حتى نستطيع معرفة المحامي الأفضل، ويقصد بها الجرائم التي يكون الهدف منها إضفاء الصفة المشروعة بالنسبة للأموال التي يتم تحصيلها بطرق غير قانونية وتخالف اللوائح والقوانين.
سواء من خلال تحويلها، أو دمجها داخل الاقتصاد الرسمي، أو العمل على إخفاء حقيقتها من أجل أن تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، ولذلك تعتبر من أخطر الجرائم الاقتصادية ويرجع لأنها تساعد في تمويه المصدر الإجرامي الذي تم ارتكابه من قبل الشخص للحصول على تلك الأموال.
أشهر جرائم غسيل الأموال
هناك بعض الجرائم الشهيرة المتعلقة بغسيل الأموال والتي تحتاج إلى أفضل محامي غسيل أموال ونقد اجنبي في مصر، ويمكن الاعتماد على مكتب مستشارك للمحاماة للحصول على أفضل محامي، وتتمثل تلك القضايا فيما يلي:
1- جرائم أصلية
هناك بعض الجرائم التي تعتبر مصدر أساسي لتحصيل أموال يتم غسلها بطريقة تجعلها مشروعة، ومن أِشهر تلك الجرائم التي يتم ارتكابها في مصر تتمثل فيما يلي:
- الاتجار بالبشر أو الأعضاء.
- الاتجار في المخدرات.
- الفساد المالي والرشوة.
- الجرائم المنظمة عبر الحدود.
- الجرائم الجمركية والضريبية.
- جرائم الإرهاب وتمويله.
- جرائم السرقة والاستيلاء على المال العام.
- الاتجار بطريقة غير مشروعة في النقد الأجنبي.
- التزوير والتزييف.
اقرأ أيضًا: إصدار الصكوك وفقًا للقانون المصري
2- أشكال جرائم غسيل الأموال
قضايا غسيل الأموال ونقد اجنبي لا تتوقف على مصدر المال بل ترتبط أيضًا ببعض الأفعال التي يقصد بها ارتكاب الجريمة و التي تتمثل فيما يلي:
- العمل على الدمج بين الأموال القذرة مع الأموال المشروعة بواسطة الأنشطة التجارية.
- شراء عقارات أو أصول بواسطة الأموال الغير مشروعة.
- إيداع الأموال داخل البنوك التي تم تحصيلها بطرق غير مشروعة.
- تحويل الأموال للخارج أو بين الحسابات من أجل إخفاء مصدرها.
- إنشاء شركات وهمية من أجل إدخال المال في دورة الاقتصاد.
- الاستعانة بأطراف وسيطة سواء كانت كيانات أو أشخاص من أجل إخفاء ملكية الأموال القذرة.
الأسئلة الشائعة
ماهي عقوبة غسيل الاموال في مصر ؟
عقوبة غسيل الأموال في مصر تختلف على حسب ظروف الجريمة وقد تصل إلى السجن المشدد، بجانب بعض الغرامات المالية.
هل توجد عقوبات تكميلية لجرائم غسيل الأموال في مصر؟
نعم توجد عقوبات تكميلية لجرائم غسيل الأموال في مصر تتمثل في مصادرة الأموال أو الأصول لمرتكب الجريمة، ومنعه من مزاولة النشاط في حال وجود شركة.
ما هي مراحل جرائم غسيل الأموال؟
تتمثل مراحل جرائم غسيل الأموال في مصر في التوزيع والتقسيم ثم التكامل.
البحث عن أفضل محامي غسيل أموال ونقد اجنبي في مصر يتطلب التدقيق في المعايير الواجب توافرها فيه، والتي تمكنه من خوض المعركة الدفاعية من أجل الحصول على البراءة لموكله ونفي التهم عنه، ويعمل مكتب مستشارك للمحاماة على تقديم خدماته القانونية في تلك القضايا بمهارة وخبرة والبحث عن الخلل والنقص في أدلة الإثبات.
